华鑫国际信托违规被罚款720万元
近日，国家金融监督管理总局北京监管局行政处罚信息公开表显示，因个别风险项目掩盖表内外风险资产，信托收益分配违反监管规定，融资类业务开展不审慎，财产权信托业务违反监管规定，证券投资产品管理违反监管规定，协助保险资金变相投资单一资金信托，重大关联交易审批流程违反监管要求，少计融资类业务规模，内部人员违规汇集资金购买本公司信托产品，互联网贷款业务自主风控不到位，未有效审核信托目的的合法合规性，“三查”不尽职、信托资金被挪用，将不同集合资金信托产品投资于同一项目、变相突破私募产品投资人数限制；对华鑫国际信托有限公司罚款720万元；对三名责任人分别给予警告并处罚款10万元，对一名责任人给予警告并处罚款5万元，对其他责任人分别给予警告。
邮储银行蚌埠市分行违规被罚款50万元
近日，国家金融监督管理总局蚌埠监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款“三查”不尽职，对中国邮政储蓄银行股份有限公司蚌埠市分行罚款50万元，对相关责任人警告。
厦门银行莆田分行违规被罚款130万元
近日，国家金融监督管理总局莆田金融监管分局行政处罚信息公示表显示，因个人经营性贷款贷前调查不尽职，信用证授信调查不审慎，员工行为管理不到位，对厦门银行股份有限公司莆田分行合计处以130万元罚款，对一名责任人给予警告并处以5万元罚款，对其他责任人分别给予警告。