临安农商行违规被罚359.25万元
近日，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定； 违反清算管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对浙江临安农村商业银行股份有限公司警告并处359.25万元罚款；6名相关责任人被罚，罚款金额合计20.9万元。
财通证券违规被罚195万元
近日，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对财通证券股份有限公司处195万元罚款；2名相关责任人被罚，罚款金额合计8.1万元。
常山农商行违规被罚285.75万元
近日，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，因违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；对浙江常山农村商业银行股份有限公司警告并处285.75万元罚款；4名相关责任人被罚，罚款金额合计17.5万元。