近日，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；对浙江建德农村商业银行股份有限公司警告并处579.5万元罚款；7名相关责任人被罚，罚款金额合计34.75万元。
上海银行违规被罚2874.8万元
近日，中国人民银行行政处罚公示表显示，因违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对上海银行股份有限公司警告，没收违法所得46.95195万元，罚款2874.8万元；15名相关责任人被罚，罚款金额合计108.5万元。
淳安农商行违规被罚135万元
近日，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；对浙江淳安农村商业银行股份有限公司处135万元罚款；3名相关责任人被罚，罚款金额合计4.75万元。