商报讯（记者 叶晓珺 通讯员 薛圣召）近年来，中信银行金华东阳支行认真落实金华市金融机构打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作要求，深化警银合作，加强反诈宣传和柜面业务审核，切实履行社会责任。日前，该行成功堵截了一起异常资金柜面取现业务。
当日，一位年轻人前往中信银行金华东阳支行营业部柜台办理大额取现业务。当班柜员在询问过程中，出于电信反诈敏感性，发觉客户情况有异常，便将客户引导至回单机打印该客户交易流水，第一时间向会计经理汇报该客户的异常取现情况。
经查询发现，该银行卡为两天前在杭州开户，当天在进入东阳支行前收到过1笔20万元资金，对方为吉林某传媒公司，该公司为2月前新成立的个人独资企业。当询问客户与该公司的关系时，客户的回答与之前回答出现了前后不一致的情况。
在沟通过程中，客户多次通过微信、电话与他人联系，且无法直接向银行证明其工作关系。支行工作人员向其介绍其他支付方式，如汇款，或等确定采购物品到货再取现支付时，客户言语中透露出有他人要求当天必须取现的信息。
最终，因客户取现需求存疑，且无法明确说明来源用途，银行判定存在较高取现风险，立即联系了当地派出所，成功堵截了该笔异常资金取现。